Die Polizei von Giurgiu hat in einem Fall von Betrug und Geldwäsche elf Personen festgenommen, nachdem sie angeblich britische Bürger mit gefälschten Anzeigen auf Websites für Erwachsene in Großbritannien betrogen hatte. Der bisher berechnete Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizeiinspektion des Kreises Giurgiu auf etwa 3 Millionen Lei, also rund 600.000 Euro.
Die Untersuchung betrifft 27 Personen, die am Dienstag, dem 5. Mai, nach neun Hausdurchsuchungen in der Gemeinde Giurgiu zu Anhörungen gebracht wurden. Laut der Pressemitteilung des IPJ Giurgiu wurden 11 von ihnen im Alter zwischen 20 und 37 Jahren 24 Stunden lang festgehalten.
Wie das Schema funktionierte
Die Verdächtigen, 19 Männer und 8 Frauen, hätten laut Pro TV seit März 2023 Anzeigen auf britischen Websites für Erwachsene geschaltet, in denen sie sexuelle Dienste gegen Gebühr anboten. Die beigefügten Bilder wurden teilweise mit künstlicher Intelligenz generiert.
Die Briten ließen sich überreden, einen Vorschuss für ein angebliches Treffen zu zahlen. Die Frauen in den Anzeigen existierten nicht und die Dienstleistungen wurden nie erbracht.
„Die der Begehung der Straftaten verdächtigten Personen haben angeblich mehrere Personen in die Irre geführt und den Anschein erweckt, dass sie unterschiedliche Dienstleistungen anboten, und von ihnen wurden Geldbeträge als Vorschuss verlangt“, sagte IPJ Giurgiu in einer offiziellen Erklärung.
Die Beschwerden begannen im Vereinigten Königreich
Einige der Betrogenen erstatteten Anzeige bei der britischen Polizei, nachdem ihnen klar wurde, dass sie betrogen worden waren. Die britischen Behörden begannen, die Spur des Geldes zu verfolgen, und die Ermittlungen erreichten Rumänien.
Die genaue Zahl der Opfer wurde nicht offiziell bekannt gegeben. Pro TV spricht von „Hunderten“ betroffenen britischen Staatsbürgern, IPJ Giurgiu hat diese Zahl jedoch nicht bestätigt.
Geld, das in Land und Kryptowährungen investiert wird
Einige der Verdächtigen hätten in Giurgiu Grundstücke gekauft, auf denen sie Gebäude errichteten, und diese dann an gutgläubige Personen vermietet. Andere haben möglicherweise Kryptowährungen gekauft und versucht, ihre Herkunft zu verbergen. Für diese Taten wird ihnen auch Geldwäsche vorgeworfen, ein Verbrechen, das mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft wird.
Laut IPJ Giurgiu beschlagnahmten die Polizisten bei den Durchsuchungen am Dienstag etwa 70.000 Lei, Mobiltelefone, Bankkarten, Schmuck und Uhren. Vermögenswerte und Immobilien, die den Ermittlern zufolge mit betrügerischen Erlösen erworben wurden, müssen beschlagnahmt werden, um Schadensersatz zu verlangen.
Was steht als nächstes in der Datei?
Laut Pro TV beantragten die Staatsanwälte für zehn der Festgenommenen vorsorgliche Festnahme, während gegen den Rest in Freiheit ermittelt wird. Die Verdächtigen profitieren während des gesamten Strafverfahrens von der Unschuldsvermutung, stellt IPJ Giurgiu fest.
An der Operation waren Polizisten aus Giurgiu, Bukarest und Ploiești, Gendarmen und Kämpfer des Special Actions Service beteiligt.
Wer glaubt, Opfer eines solchen Betrugs geworden zu sein, kann den Fall bei Action Fraud, dem nationalen Online-Betrugszentrum des Vereinigten Königreichs, unter 0300 123 2040 oder unter actionfraud.police.uk melden.
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